当前位置:反洗钱考试题库>经融系统反洗钱知识竞赛题库

问题:

[多选] 反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序()

A . A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B . B、当场开列清单一式二份
C . C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D . D、封存清单一式二份,经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单

反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么? 反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案,必须符合哪些条件? 对违反消防安全规定,生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的,责令停止违法行为,可以处()。(中) A、警告。 B、罚款。 C、十日以下拘留。 D、十五日以下拘留。 E、责令停产停业。 反洗钱调查中的封存指的是什么? 询问笔录制作最后进行双方核对和确认时,有哪些要求? 反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服