《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定?
我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?
反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序() A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚。 B、当场开列清单一式二份。 C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章。 D、封存清单一式二份,经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单。
反洗钱调查中封存的适用条件有哪些?
对违反消防安全规定,生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的,责令停止违法行为,可以处()。(中)