《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（） 了解客户真实身份。 建立记录保存系统。 识别异常金融交易。 制定反洗钱内控制度。
不属于现场调查的方法()。 观察。 电话调查。 询问。 测量。
银行的客户以现金形式存入银行的直接存款称为（）。 基础货币。 原始存款。 派生存款。 准备金。
内部控制评价程序一般包括评价准备、评价实施、评价报告形成和反馈等步骤。（）
内部控制评价程序一般包括评价准备、评价实施、评价报告形成和反馈等步骤。（√）(
表现信贷关系特征的形式称为信用形式,按照借贷关系中债权人与债务人的不同,信用分为五种形式,这五种形式不包括()。
