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问题:

[多选] 金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款?()

A . A、未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B . B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C . C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;
D . D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E . E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
F . F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有()。 A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付。 B、金额10万元以上的单笔现金收付。 C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转。 D、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。 E、金额20万元以上的单笔现金收付。 担保物权的担保范围包括(),当事人另有约定的按照约定。 A、主债权。 B、利息。 C、违约金。 D、损害赔偿金。 E、保管担保财产和实现担保物权的费用。 经来先期。量多、色深红、质稠浓,或夹血块者,多属于() A.血热。 B.血瘀。 C.肝郁。 D.气滞。 E.以上都不是。 债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人,但有下列哪些情形之一的除外?() A、根据合同性质不得转让。 B、按照当事人约定不得转让。 C、债务人不同意转让。 D、依照法律规定不得转让。 问月经史时要注意月经的() A.期、量、色、质。 B.量、色、质、味。 C.期、量、色、味。 D.初潮年龄或绝经年龄。 E.伴随症状。 金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款?()
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