当前位置:银行柜员考试综合练习题库

问题:

[多选] 各支行(营业部)发现重点可疑交易后应及时书面上报运营管理部。由运营管理部牵头组织相关业务部门、业务条线启动以下工作()

A . 追溯可疑交易主体历史交易情况,分析总结其交易模式和特点
B . 在全行范围内清查可疑交易主体所有交易情况
C . 对报告主体身份进一步识别,包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息
D . 对于较为复杂的可疑交易可绘制流程图进行辅助分析追索上游资金来源和下游资金去向

莫扎特音乐创作中最重要的体裁是()。 歌剧。 交响曲。 艺术歌曲。 协奏曲。 关于中国古代美容起源,不正确的有()。 中国美容文化起源很早,其萌芽时期在三国时期,用朱砂点唇就出现在三国时。 中国古代胭脂是用桃花取汁凝脂而成的。 秦汉时期的《黄帝内经》也从经络、气血方面说明了面部失养的机制。 用草药养生是从中国传入欧洲的。 根据构成群体的原则和方式的不同,可以把群体划分为()。 大型群体与小型群体。 正式群体和非正式群体。 开放群体和封闭群体。 所属群体和参照群体。 实用性新娘化妆造型最求的造型效果是体现新娘的()。 A.天然美。 B.健康美。 C.端庄美。 D.活泼美。 使用裁判最多的比赛项目是什么? 各支行(营业部)发现重点可疑交易后应及时书面上报运营管理部。由运营管理部牵头组织相关业务部门、业务条线启动以下工作()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服