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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么?
易燃易爆化学物品储存、经营场所不准设置移动式照明灯具。()(易) 反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别? 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别? 客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求? 客户身份尽职调查措施包括哪些? 金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么?
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易燃易爆化学物品储存、经营场所不准设置移动式照明灯具。()(易)
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