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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别?
反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别? 可疑交易活动的来源包括哪些? 反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别? 反洗钱行政主管部门实施调查行为主要表现为几种形式? 金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么? 反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别?
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反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别?
可疑交易活动的来源包括哪些?
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