试述对企业的外部环境进行调研的必要性。
客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当强化内部管理措施，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障（）监测分析的数据需求。 大额交易。 跨境交易。 现金交易。 可疑交易。
金融机构利用技术手段筛选出（）后，应当按照规定审查交易背景、交易目的。 异常交易。 外汇交易。 转账交易。 现金交易。
核定的优质工程项目经公司批准，授予（）称号。 国网公司输变电优质工程。 项目管理优质工程。 质量优质工程。 安全管理优质工程。
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒（）情况的，应及时提交可疑交易报告。 家庭收入。 本人籍贯。 家庭人数。 有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人。
优质工程自检工作与工程启动验收或达标投产活动（）进行。
