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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 为什么强调金融业反洗钱?
联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》何时生效?我国何时签署? 2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章? 我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪? 《中华人民共和国中国人民银行法》中对金融机构进行反洗钱现场检查的依据? 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么? 为什么强调金融业反洗钱?
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联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》何时生效?我国何时签署?
2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章?
我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?
《中华人民共和国中国人民银行法》中对金融机构进行反洗钱现场检查的依据?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?
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