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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》何时生效?我国何时签署?
《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些? 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定,金融机构违反本办法的,由中国人民银行区别不同情形,建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取什么措施? 《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构? 我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪? “FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写? 联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》何时生效?我国何时签署?
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《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定,金融机构违反本办法的,由中国人民银行区别不同情形,建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取什么措施?
《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构?
我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?
“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
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