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问题:

[多选] 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?

A . A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B . B.资金来源
C . C.资金用途
D . D.经济状况或者经营状况

汇票是()签发的,委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 A、出票人。 B、付款人。 C、金融机构。 D、收款人。 请结合工作实际,谈谈内部控制缺陷产生的主要原因。 有的地方对临街住宅改为铺面的,经过工商登记、依法纳税、在()以上的,可以根据实际用途予以拆迁估价。 半年。 一年。 两年。 三年。 凡参加特约汇兑的通汇社,需设置系统管理员、记账员、复核员、编押员和通讯员等五个岗位。通汇社应至少配备()以上专(兼)职操作员。 A、5。 B、4。 C、3。 D、2。 。 ()是对房地产所有权、使用权的一种限制。因而它的存在对房地产价格有一定的影响。 相邻关系。 使用管制。 市政府监督。 其他管制。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?
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