**商行经营范围为：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约在200万元左右，但该商行在2006年5月10、13、17、18日分别收到来自**投资公司的转账收入共计850万元，5月20日，该商行将550万元转账给**汽修厂。5月30日该商行收到来自**投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5、7、9、11日转出资金4笔，共计900万元。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点？（） A．短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。 C．频繁支取大额现金，违反现金管理办法。 D．经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为。
教育储蓄存期分为（）。 A、1年、3年、5年。 B、1年、5年、6年。 C、3年、5年、6年。 D、1年、3年和6年。
压缩天然气(CNG)加气子站停放的车载储气瓶组拖车不应多于1辆，站内固定储气设施的总容积不应超过（）。 A．120m3。 B．60m3。 C．30m3。 D．18m3。
某投资顾问有限公司，注册资本金100万元，经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日至5月16日，资金交易高达1.26亿元，主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元，然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易？（） A．短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
根据网内联行岗位职责，负责管理银行汇票志用章（钢印）的是（）应为“专” A、主管员。 B、录入员。 C、复核员。 D、编押员。
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）
