按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。 A、该金融机构。 B、该第三方。 C、该金融机构和第三方。 D、由当事人约定。
“专业胜任”要求银行业从业人员应当具备岗位所需的（）。 A、理论知识。 B、专业知识。 C、专业特长。 D、专业技巧。
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金及（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。 A、记名有价证券。 B、无记名有价证券。 C、有价证券。 D、其他证券。
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 A、代理人。 B、被代理人。 C、代理人和被代理人。 D、代理人或被代理人。
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 A、现金汇款。 B、现金取款。 C、现金存款。 D、现金支取。
下列不属于中国人民银行应履行的职责的是（）
