在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认哪些人员之间的关系，登记被保险人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（） 被保险人与受益人。 投保人与受益人。 投保人与被保险人。 投保人、被保险人与受益人。
在受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认哪些人员之间的关系，登记受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（） 被保险人与受益人。 投保人与受益人。 投保人与被保险人。 投保人、被保险人与受益人。
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（） 人民币2万元以上或者外币等值2000元。 人民币1万元以上或者外币等值1000美元。 人民币5万元以上或者外币等值1万美元。 人民币20万元以上或者外币等值1万美元。
按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（） 小张取出2千元美元现金。 。 小李存入5万元现金。 。 中石油存入20万元现金。 。 中石油取出2万元现金。。
境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（） 对方金融机构名称。 汇款人账户。 收款人身份证件号码。 资金汇出城市名称。
在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求客户提供什么，并核对其有效身份证件或者其他身份证明文件，确认其身份？（）
