《现金管理暂行条例》规定，利用帐户替其他单位和个人套取现金的，按套取金额（）予以处罚。 A．百分之十至二十；。 B．百分之二十至三十；。 C．百分之三十至五十；。 D．百分之五十至一百。。
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。 公安部。 中国银行业监督管理委员会。 中国人民银行。 国务院。
即期的缴费一部分用于应付当年的养老金支出,一部分用于为受保人建立养老储备基金,这种养老保险模式是( )。 完全基金式。 部分基金式。 国家统筹养老保险模式。 强制储蓄养老保险模式。
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（） 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。。 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。。 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。。
自20世纪90年代以来我国对养老保险制度实行改革的基本目标就是向()发展。 国家统筹养老保险模式。 强制储蓄养老保险模式。 投保资助养老保险模式。 部分基金式。
当期的缴费收入全部用于支付当期的养老金开支,不留或只留很少的储备基金。从筹资模式角度划分,这种养老保险模式称为()。
