银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？ A．自助业务或电子银行业务。 B．现金业务。 C．代理业务或无记名业务。 D．汇兑业务。
刘某(男)的父亲在2001年1月因病去世,留有遗产:100平方米的商品房一套,存款30万元。刘某在2000年离婚,自己还有房屋一套,价值50万元,现金10万元,还有冰箱、彩电等家用电器若干。2001年10月中旬,刘某与张某再婚。婚后,刘某的舅舅又寄给他2万元,作为结婚的贺礼。2002年10月,经过对父亲遗产的分割,刘某取得了那套100平米的住房。刘某是个作家,手中有历经几年创作的小说书稿一部,2001年5月,他与一家出版社签订了出版合同,根据该合同,出版社要支付给刘某稿费20万元,但直到2003年1月,出版社才将这笔钱汇到刘某账户。2004年,在两人结婚纪念日的当天,刘某给妻子购买了一枚价值1万元的钻戒。刘某婚前所有的10万元现金到2004年底,已有将近4万元的利息。2005年,刘某与张某的感情破裂,决定协议离婚,在拟订离婚协议时为了避免利益受损,两人向一位助理理财规划师进行咨询。刘某继承父亲的100平米的商品房是()。 A.是刘某的个人财产。 是夫妻共有财产。 主要看房屋产权证上的名字。 无法判定。
不属于后台柜员主要职责的是（）。 A、管理贷款借据；。 B、编报打印网点会计、统计报表；。 C、处理联行业务；。 D、掌管并登记发出收到托收登记薄。。
下列不属于柜员自我监督范围的是（）。 A、柜员对其经办的每笔业务必须按规定逐笔认真审核原始凭证的真实性、合法性；。 B、柜员确保交易选择各要素录入的准确性、完整性；。 C、柜员按规定在所处理的业务凭证上签章负责；。 D、柜员处理业务发生差错及时向会计主管汇报。。
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？ A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户。 B．长期存在大额交易的客户。 C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户。 D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户。
下列关于机械排烟风速的说法中，错误的是（）。
