[多选] 关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）

A . A.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份
B . B.确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C . C.获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息
D . D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况
E . E.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施

怎样防止油罐加热管漏油？我国饮用水卫生标准规定，饮水中氟化物的含量不得超过（）。 1.5mg/L。 2.5mg/L。 1.0mg/L。 0.5mg/L。 2.0mg/L。如果一个正常细胞的染色体数目为2n，那末下列细胞的染色体数目分别为：三体（）；四体（）和双三体（）。 NEA时钟跟踪模式为：外部时钟/西向时钟/内置时钟，若仅外部时钟丢失，设备时钟板会出现的告警（）。 A、SYNC-LOSS。 B、LTI。 C、BDSTATUS。 D、PS。既能开窍醒神，又能活血散结的药物是（）。冰片。牛黄。石菖蒲。远志。麝香。关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）

参考答案：

● 参考解析

本题暂无解析

当前位置：反洗钱考试题库＞经融系统反洗钱知识竞赛题库

[多选] 关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）

相关题目: