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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 金融机构保存客户身份资料和交易记录的主要目的是什么?
对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式? 反洗钱行政管理体制要解决的核心问题是什么? 《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体,主要的义务有几项? 我国的反洗钱工作机制的模式是什么? 洗钱离析阶段又称什么阶段? 金融机构保存客户身份资料和交易记录的主要目的是什么?
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对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式?
反洗钱行政管理体制要解决的核心问题是什么?
《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体,主要的义务有几项?
我国的反洗钱工作机制的模式是什么?
洗钱离析阶段又称什么阶段?
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