根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确？（） A、外国公民可将护照作为实名证件。。 B、临时身份证也是有效的实名证件。。 C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件。。 D、国家公务员的工作证、驾驶员的驾驶证可作实名证件。。
伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。 A、1。 B、2。 C、3。 D、5。
异常大额现金交易有哪几种情况？（） A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。。 B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。。 C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。。 D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。。 E、开户银行认为的其它异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）。。
对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（） A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。。 B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，。 C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。。 D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。。 E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。。
土在最优含水量时，压实密度最大，同一种土的压实能量越大，最优含水量越大。
金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）
