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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条规定银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则包括哪些内容?
静电的种类主要有()。(中) ["A、固体静电","B、粉体静电","C、液体静电","D、气体(蒸气)静电","E、人体静电"] 什么是大额交易报告? 金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份? 金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义? 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么? 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条规定银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则包括哪些内容?
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静电的种类主要有()。(中)
什么是大额交易报告?
金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份?
金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义?
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么?
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