金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（）。 A、未按照规定履行客户身份识别义务的。 B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。 C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的。 D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的。 E、违反保密规定，泄露有关信息的。
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下列人员的任职资格，银监局有权依法取消（） A、外商独资银行合规负责人。 B、中外合资银行副董事长。 C、中外合资银行董事会秘书。 D、中外合资银行行长。
下列人员不得担任外资银行高级管理人员（） A、有被治安管理处罚记录的。 B、有故意或重大过失犯罪记录的。 C、个人及其配偶负有较大数额债务且到期未清偿的。 D、指使所在机构拒绝银监机构依法检查的。
土的压缩性指标可通过现场原位试验求得。
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