当前位置:银行业法律法规与综合能力题库>第八章金融犯罪及刑事责任题库

问题:

[多选] 破坏金融管理秩序的行为包括()。

A . 个人以高于银行同类利率支付利息,向公众集资
B . 某企业发现自己持有的汇票作废,在购买原材料的时候继续使用
C . 银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
D . 银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E . 明知所出售的是假币仍协助运输

金融犯罪的构成包括()。 犯罪客体。 犯罪客观方面。 犯罪主体。 犯罪主观方面。 犯罪动机。 资产负债表的左方反映资产类;它的右方反映负债及所有者权益类。左右两方的金额合计不一定相等。() 会计错弊的主要形式有:会计错弊和会计差错。() 白皮书中,业主的义务包括()。 应在合理的时间内免费向咨询工程师提供其能够获取并与服务有关的一切资料。 应在合理的时间内就咨询工程师以书面形式提交的事宜作出书面决定。 应尽一切力量对咨询工程师及其职员提供协助。 按照附件A的规定免费提供设备、设施、职员及其他人员的服务。 作为一名独立专业人员在业主和第三方之间公正地证明、决定或行使自己的处理权。 B细胞表面特有的表面标志是() CD4。 CD8。 CR3。 SmIg。 CD2。 破坏金融管理秩序的行为包括()。
参考答案: A, B, E

  参考解析

破坏金融管理秩序罪,是指违反国家对金融市场监管、管理的法律法规,从事危害国家对货币管理、金融机构组织管理、银行管理的活动,破坏金融市场秩序,金额较大或情节严重的行为。A、B选项所述行为分别是集资诈骗行为和票据诈骗行为,破坏了金融管理秩序。C选项所述行为属于银行业相关职务犯罪中的金融机构从业人员受贿行为,故C选项错误。在主观方面,洗钱罪是一种故意犯罪,D选项所述行为在主观方面不是故意,故不构成洗钱罪。

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