We will instruct our bank to issue an L/C()favor of your company. on。 for。 with。 in。
下列哪类客户在客户信息创建后,需要做客户状态激活处理。() A、个人客户。 B、企业客户。 C、金融机构客户。 D、客户群客户。
Documentary Collection is to be made with the documents to be()to the draft. enclosed。 attached。 together。 alongwith。
客户群客户信息中包括() A、基本信息。 B、证件信息。 C、地址信息。 D、市场信息。
在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续后,应按照《中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法》的相关规定,将客户本信息中的“KYC、风险等级”调整为() A、"高风险"。 B、"中风险"。 C、"低风险"。 D、无须变更。
核心系统对客户唯一性的保障机制是通过()来实现的。