当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱法题库

问题:

[多选] 关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是()

A . 非依法律规定,不得向任何单位或个人提供客户信息
B . 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
C . 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
D . 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告,受法律保护
E . 当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时,当依照后者的规定执行

王的称谓开始于什么时候? 简述确定解卡打捞方案的依据。 根据合同法及相关规定,下列关于合同解除的哪些说法是正确的?() 因不可抗力致使不能实现合同目的的,当事人可以解除合同。 当事人协商一致,可以解除合同。 合同解除的,合同的权利义务终止。 合同解除后,尚未履行的,终止履行。 脑卒中发病后()个月内是患者功能康复的关键时期,应积极开展功能康复。 6。 8。 10。 12。 摘车临修故障范围包括中梁、侧梁、端梁、枕梁、横梁及牵引梁裂损,()超限。 下垂。 弯曲。 外胀。 倾斜。 关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服