根据《商业银行操作风险管理指引》，商业银行应当制定有效的程序，定期监测并报告（）。 风险检查。 操作风险状况。 重大损失情况。 风险特征。
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值_______万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
___是指银行对国际贸易延期付款方式中出口商持有的远期或本票进行无追索权的贴现。 A、信用证。 B、押汇。 C、保理。 D、福费廷。
和谐社会是人类孜孜以求的一种美好社会。伦理学角度的“和谐社会”标准是()：①公平正义;②明理诚信;③宽容仁爱;④团结友善。 ①②。 ①③。 ①②③。 ①②③④。
________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。
公平正义是社会主义和谐社会的首要价值标准。早在先贤哲人那里，公平正义就已经成为社会发展的重要追求。以下最能正确诠释“和谐社会是公平正义的社会”的表述的是()。
