当前位置:反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法题库

问题:

[判断题] 保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。

A . 正确
B . 错误

在机构运动简图中要反映出下列的哪些?() 正确。 错误。 下列条件和因素中,属于项目微观运行环境的有()。 正确。 错误。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。 正确。 错误。 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。 正确。 错误。 项目运行环境论证与评估的主要内容包括()。  正确。 错误。 保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服