在机构运动简图中要反映出下列的哪些?() 正确。 错误。
下列条件和因素中,属于项目微观运行环境的有()。 正确。 错误。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。 正确。 错误。
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。 正确。 错误。
项目运行环境论证与评估的主要内容包括()。 正确。 错误。
保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。