当前位置:反洗钱终结性考试题库

问题:

[单选] 可疑交易报告通常不包括()

A . 涉嫌洗钱的可疑交易
B . 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C . 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D . 协助司法机关开展调查的资金交易

军队指挥信息系统一体化发展方向不包括下列哪一项() 制度一体化。 功能一体化。 作战层次一体化。 军种一体化。 对下列()情况,对直接责任者和领导责任者,给予警告或者严重警告处分;情节严重的,给予撤销党内职务处分。(第七十五条) 违反党章和其他党内法规的规定,采取弄虚作假发展党员的。 通过其他手段把不符合党员条件的人发展为党员的。 为非党员出具党员身份证明的。 违反有关规定程序发展党员的。 国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年()。 1988。 1992。 2001。 2003。 项目风险应对措施包括()。 风险打击。 风险回避。 风险减轻。 风险转移。 风险自留。 风险迷失。 简述工作岗位评价指标的构成。 可疑交易报告通常不包括()
参考答案:

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