下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。 通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”。 灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注。 通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。 通过进出口贸易掩盖非法所得。
非因（）本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 受益人财产。 企业年金基金财产。 委托人财产。 受托人财产。
常常根据自己的具体生活经验来判断成人的语言，认为“阿姨”是指成年女性，这是（）班幼儿心理发展表现特点。 小小。 小。 中。 大。
以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（） 大量使用网上银行、公转私业务。 通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得。 资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳。 公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符。
非国有企业或非国有控股企业建立企业年金的，企业年金方案（）。 由管理层决定。 需与工会或职工代表协商。 须经职工大会讨论通过。 须经职工代表大会讨论通过。
自然人发起与自然人或单位账户间单笔超过（）万（含）以上的转账收付业务，需要核对相关个人出示的居民身份证，应进行联网核查。
