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问题:

[多选] 下列为目前我国洗钱可疑类型的是()。

A . 通过设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”
B . 灵活使用各种金融业务,避免引起银行关注
C . 通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得
D . 通过进出口贸易掩盖非法所得

安全自动装置整定范围原则上同()一致。 变电站管辖范围。 资产所属范围。 运行维护范围。 调度管辖(含代管)范围。 根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》(银发[2013]2号)规定,金融机构应结合实际情况,综合考虑的风险要素是()。 收益最大化。 效益优先化。 行业特点、客户范围。 业务类型、经营规模。 一个完整的应急预案一般应覆盖()的全过程。 事前预防与应急准备。 事发监测与预警。 事中应急处置与救援。 事后恢复与重建。 常常根据自己的具体生活经验来判断成人的语言,认为“阿姨”是指成年女性,这是()班幼儿心理发展表现特点。 小小。 小。 中。 大。 500kV录波器的分析软件名称是() 下列为目前我国洗钱可疑类型的是()。
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