当前位置:银行业法律法规与综合能力题库>第五章银行业监管及反洗钱法律规定题库

问题:

[多选] 《反洗钱法》的主要内容是()

A . 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
B . 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
C . 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D . 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

吊销营业执照是行政处罚中的一类。() 罚款是行政处分中的一类。() 在学校教育过程中直接观察被试者某种心理活动的客观表现,从而对他进行了解的方法是() A.观察法。 B.调查法。 C.临床个案法。 D.自然实验法。 7~11岁儿童处于认知发展阶段的() A.感觉运动阶段。 B.思维准备阶段。 C.抽象思维阶段。 D.思维阶段。 根据《反洗钱法》第二十三条规定,对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是() 责令限期改正。 情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。 情急严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员,处一万元以上五万元以下罚款。 追究刑事责任。 《反洗钱法》的主要内容是()
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