当前位置:银行业法律法规与综合能力题库>第五章银行业监管及反洗钱法律规定题库

问题:

[多选] 金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有()。

A . 责令限期改正
B . 处20万元以上50万元以下罚款
C . 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款
D . 处50万元以上500万元以下罚款
E . 责令停业整顿

内燃机和机动车制造企业应当按照国家规定的内燃机和机动车燃油()标准,采用节油技术,减少石油产品消耗量。 合理性。 节约的。 经济性。 减少污染的。 ()是指由发包人向承包人支付工程项目的实际成本,并且按照事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。在这类合同中,发包人须承担项目实际发生的一切费用,因此也承担了项目的全部风险。承包人由于无风险,其报酬往往也较低。 总价合同。 单价合同。 成本加酬金合同。 百分比合同。 体外培养HIV应选择的细胞是() 红细胞。 B淋巴细胞。 Hela细胞。 鳞状上皮细胞。 CD4T淋巴细胞。 特异性ANCA最常用的检测方法是() IIF。 IRMA。 ELISA。 CLIA。 RIA。 2015年5月,某市房管部门抽取的10个新楼盘开盘价分别是:2800元/m2,3000元/m2,2500元/m2,3600元/m2,4000元/m2,5000元/m2,3700元/m2,4200元/m2,7800元/m2,6300元/m2,则该统计总体的全距为()元/m2。 2500。 5300。 6400。 7800。 金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有()。
参考答案:

  参考解析

根据《反洗钱法》第三十二条的规定,未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。

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