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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 反洗钱定义包括哪两个方面的内容?
从客户身份识别制度的本质要求看,金融机构需了解客户哪些情况? 金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施? 《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门? 反洗钱内控制度的核心内容是什么? 《反冼钱法》从什么时间起施行? 反洗钱定义包括哪两个方面的内容?
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从客户身份识别制度的本质要求看,金融机构需了解客户哪些情况?
金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?
反洗钱内控制度的核心内容是什么?
《反冼钱法》从什么时间起施行?
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