当前位置:反洗钱考试综合练习题库

问题:

[单选] 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存。

A . 10年
B . 1年
C . 5年
D . 最长期限

代理机构还应提高对代理国际汇款业务交易监测的(),确保能够实时监测和记录单一客户在本机构不同代理网点发生的多笔交易,能够及时发现已被监管机构和司法机关通报人员的交易。 有效性。 完整性。 时效性。 齐全性。 CIF价格属于象征性交货。 按票据法规定,承兑制度适用于()。 支票。 本票。 汇票。 以上都对。 美国社会工作协会通过的社会工作主要伦理原则的制定基于()等社会工作的核心价值。 助人自助。 个人尊严和价值。 社会公正。 服务。 票据和结算凭证不能更改的事项()。 金额。 日期。 收款人名称。 以上都是。 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服