登录
注册
欢迎来到问答库
问答库官网
搜索答案
网站首页
建筑工程
IT认证
资格考试
会计考试
医药考试
外语考试
外贸考试
学历考试
当前位置:反洗钱考试题库>
反洗钱现场检查和反洗钱调查题库
问题:
[判断题] 在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查证可以对被查机构有关证据材料予以现行登记保存。
A . 正确
B . 错误
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。 正确。 错误。 反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对可疑活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。 正确。 错误。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。 正确。 错误。 反洗钱现场检查的方式有() 正确。 错误。 关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的() 正确。 错误。 在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查证可以对被查机构有关证据材料予以现行登记保存。
参考答案:
查看
●
参考解析
本题暂无解析
相关题目:
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。
反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对可疑活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。
反洗钱现场检查的方式有()
关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的()
在线 客服
相关内容
●
女性生殖器官炎症题库
●
言语吞咽评定题库
●
女性生殖器官肿瘤题库
●
北京住院医师儿内科(综合练习)题库
●
生物药剂与药动学题库
●
临床医学题库
●
牙体牙髓病学题库
●
滋养细胞疾病题库
相关标签
公务员
考试
尔雅
论文
作业
考研资料