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问题:

[判断题] 在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别。

A . 正确
B . 错误

请结合工作实际,试述对公存款业务审计的关注要点。 正确。 错误。 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。 正确。 错误。 试述商业银行成本控制需要考虑的因素。 正确。 错误。 请结合工作实际,论述银行会计部门人员及岗位管理的内控要点。 正确。 错误。 客户身份识别中的非面对面识别要求是指:金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。 正确。 错误。 在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别。
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