当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱客户身份识别题库

问题:

[单选] 对当日累计提取现钞等值1万美元以上,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件?()

A . A、《外汇业务审批表》
B . B、《提取外汇现钞备案表》
C . C、《外汇申报单》
D . D、《涉外收入申报单(对私)》

下列属于中队首长职责的是()。 A、贯彻落实上级有关规定,保证人员装备时刻处于良好战备状态。 B、掌握本中队执勤人员、装备和执勤规章制度落实等情况。 C、组织调查辖区情况,制定灭火救援预案,定期实施演练。 D、熟悉辖区交通道路、消防水源、消防安全重点单位执勤战斗预案。 E、组织战备教育,落实各项安全措施。 商业银行应在全面评估并购贷款风险的基础上,综合判断借款人的还款资金来源是否充足,还款来源与还款计划是否匹配,借款人是否能够按照合同约定支付贷款利息和本金等,并提出并购贷款质量下滑时可采取的应对措施或退出策略,形成()。 A、财务报表。 B、财务模型。 C、贷款评审报告。 D、贷审会决议。 保险监管的目标是由保险业和保险经营的特殊功能所决定的。下列关于人身保险产品监管的描述中错误的是()。 人身保险产品监管的最终目标是保证保险功能的有效实现。 维护保险体系的安全与稳定是人身保险产品监管的目标之一。 维护全行业利益是人身保险产品监管的首要职责。 人身保险产品监管要维护公平的经营环境。 商业银行应明确并购贷款业务内部报告的内容、路线和频率,并应至少()对并购贷款业务的合规性和资产价值变化进行内部检查和独立的内部审计,对其风险状况进行全面评估。 A、每月。 B、每季。 C、每年。 D、半年。 在厘定新产品价格时,保险公司应首先确定该产品的定价策略。定价策略是公司为达成其定价目标而遵循的总的指导方针,是指根据公司的价格策略所希望达到的目标而采取的手段,可以表现为公司对该产品所期望的利润水平、销售水平和市场占有率水平。人身保险产品定价所考虑的策略包括():①利润最大化定价策略;②适应性定价策略;③中立定价策略;④渗透性定价策略。 ①②③④。 ①②③。 ②③④。 ①③④。 对当日累计提取现钞等值1万美元以上,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件?()
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服