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金融机构反洗钱题库
问题:
[问答题,简答题] 简述在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。 简述成立调查组的要求。 简述设定调查审批程序的原因。 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。 简述在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
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简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。
简述成立调查组的要求。
简述设定调查审批程序的原因。
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
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