问题：
[多选] 对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。
A、受理伪卡。B、套现。C、欺诈。D、洗钱。
A、银邮汇款。B、西联汇款。C、入账汇款。D、邮政国际汇款。
问题：
[多选] 个人客户投保必须提供个人证件，包括（）等保险公司认可的证件。
A、身份证。B、护照。C、驾驶证。D、户口簿。
A、特快专递邮件。B、平常邮件。C、普通邮件。D、快件。
问题：
[多选] 汇兑柜员管理同储蓄。注册普通柜员时，可按柜员技能等级及网点风险评估等级，下列表述正确的有（）。
A、六级柜员分别为20万元、1万元。B、七级柜员分别为20万元、5万元。C、八级柜员分别为10万元、1万元。D、九级柜员均为0。
问题：
[多选] 汇兑业务（）等批量差错处理在一级分行办理。
A、批量止付。B、批量冲正。C、批量取消。D、批量解止付。
问题：
[多选] 卡取款（020104）交易适用于（）。
A、卡折合一户取款。B、绿卡通主卡活期取款。C、单卡户取款。D、绿卡通的定期取款。
问题：
[多选] 可在全国范围内任一网点办理的理财产品交易有（）。
A、预约。B、认购。C、追加投资变更。D、交易确认单查询。
问题：
[多选] 理财产品冻结交易需（）等有权机关部门持有关单位介绍信、相关法律文件至营业前台办理。
A、人民法院。B、公安机关。C、监察机关。D、人民检察院。
