问题：
[单选] 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上。
A、2。B、3。C、5。D、10。
问题：
[单选] 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、2。B、3。C、5。D、10。
问题：
[多选] A公司为钢铁行业龙头企业，是我行重点大客户，已在我行开通高级版网银，纸质银行承兑汇票承兑业务量比较大。我行可向其营销的产品有（）。
A、国内信用证。B、电子商业汇票。C、单位人民币结算卡。D、支付密码。
问题：
[多选] 小额无贷户是指无表内表外授信业务、无贷款余额，同时存款余额低于一定标准的对公客户，其中存款包括下面哪些种类？（）
A、活期存款。B、定期存款。C、通知存款。D、保证金存款。
问题：
[多选] 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）。
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。B、回访客户。C、向公安、工商行政管理等部门核实。D、实地查访。
问题：
[多选] 反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。
A、频率。B、流向。C、用途。D、性质。
问题：
[多选] 下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。
A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。C、资金收付流向与企业经营范围明显不符。D、企业日常收付与企业经营特点明显不符。
问题：
[判断题] 大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。（）
正确。错误。
问题：
[判断题] 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；只有法律、行政法规有规定的才能向其他单位和个人提供。（）
正确。错误。
问题：
[判断题] 人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）
正确。错误。
