问题：
[多选] 某公司日常资金闲置量较大，有投资增值的需求，我行可提供哪些产品满足客户需求？（）
A、定期存款。B、通知存款。C、协定存款。D、上门服务。
问题：
[多选] 某个体户日常货款支付频繁，但客户不愿填写支票，也不愿在银行排队，我行可向客户推荐哪些产品解决这一问题？（）
A、公务卡。B、结算卡。C、网上银行。D、现金管理系统。
问题：
[多选] 某客户因业务需要，搬迁至距其开户网点较远的地方，客户经常抱怨往来我行不方便并计划销户，我行可推荐哪些产品以解决这一问题？（）
A、网上银行。B、现金管理系统。C、对公一户通。D、通存通兑。
问题：
[多选] 在柜面产品销售过程当中，除了产品本身的品质外，销售模式的创新也日益重要，资金结算产品组合促销就是一种有效的产品销售新模式。产品组合促销模式按照优惠方式不同可以分为（）。
A、优惠套餐促销模式。B、产品使用数量优惠促销模式。C、客户优惠促销模式。D、产品推广期优惠促销模式。
问题：
[单选] 大额现金收付由建设银行各级机构通过其业务处理系统或书面方式于业务发生日起的第（）个工作日报送人民银行当地分支行。
A、2。B、3。C、4。D、5。
问题：
[单选] 发生大额可疑交易的报告时间为交易发生日起的第（）个工作日。
A、2。B、3。C、4。D、5。
问题：
[单选] 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。
A、真实有效的身份证件。B、组织机构代码证或身份证。C、真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。D、身份证。
问题：
[单选] （）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。
A、外汇管理局。B、人民银行。C、银行业监督管理委员会。D、检察院。
问题：
[单选] （）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
A、外汇管理局。B、人民银行。C、财政部。D、检察院。
问题：
[单选] 金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处（）罚款。
A、1万以上5万以下。B、5万以下20万以下。C、20万以上50万以下。D、50万以上500万以下罚款。
