A.判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求。B.判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序。C.判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告。D.对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价。E.对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价。
问题：
[多选] 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）
进入金融机构进行检查。询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料。对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存。检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
A.检查实施基本情况。B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况。C.涉嫌违反反洗钱规定的具体情况。D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议，以及提出上述建议的依据。E.值得关注的问题。
问题：
[多选] 有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结？（）
接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的。接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的。在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的。在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的。直接接到侦查机关的解除冻结通知的。
问题：
[多选] 在实践中，反洗钱调查的主体包括（）
A.中国人民银行总行。B.公安机关。C.中国人民银行省一级分支机构。D.中国人民银行地市级城市中心支行。E.中国人民银行县支行。
A.政策性银行、商业银行、信用合作社。B.信托投资公司。C.证券公司、期货经纪公司。D.保险公司。E.中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构。
问题：
[多选] 反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同？（）
A.形式不同。B.客体不同。C.对象不同。D.目的不同。E.结果不同。
问题：
[多选] 反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？（）
A.性质不同。B.主体不同。C.对象不同。D.启动程序不同。E.采取措施不同。
问题：
[多选] 反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异？（）
A.性质不同。B.调查权来源不同。C.责任归属不同。D.目的不同。E.客体不同。
合法原则。合理原则。效率原则。保密原则。公平原则。
