问题：
[多选] 中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在（）
A.其分析监测工作具有直接性和高效性。B.增强了反洗钱工作的系统性。C.提高了执法体系打击犯罪活动的预见性和主动性。D.有效打击犯罪的同时兼顾隐私权保护。E.是参与国际反洗钱合作的必然要求。
问题：
[多选] 我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）
《刑法》关于洗钱罪的规定。《反洗钱法》。《中国人民银行法》。《金融机构反洗钱规定》。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
问题：
[多选] 在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）
A.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围。B.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度。C.特定非金融机构应履行的反洗钱义务。D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法。E.对特定非金融机构进行现场检查的具体办法。
A.反洗钱工作部际联席会议。B.反洗钱的国际合作。C.反洗钱国际情报交流。D.反洗钱联合执法。E.反洗钱协调机制。
问题：
[多选] 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着（）
具体规划金融业反洗钱规则的行政规章。金融业反洗钱政策制定。在金融行业指导和部署的反洗钱工作。对金融机构和非金融机构监管。反洗钱资金监测。
问题：
[多选] 以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）
承担国家反洗钱办事机构日常工作。研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施。指导部署金融机构反洗钱工作，负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督。向金融机构调查、核实可疑交易，协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件。对反洗钱监测分析机构的业务进行指导。
问题：
[多选] 关于尽职责任，以下说法正确的是（）
A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。。B.尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。。C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，。D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。E.尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性。
问题：
[多选] 实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）
A.反洗钱法。B.金融机构反洗钱规定。C.刑法。D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法。E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。
问题：
[多选] 对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）
情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。。
问题：
[多选] 对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款？（）
A.未按照规定履行客户身份识别义务的。B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的。D.违反保密规定，泄露有关信息的。E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。。
