问题：
[单选] 金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
A、3。B、5。C、10。D、15。
问题：
[单选] 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？
A、3。B、5。C、7。D、10。
问题：
[单选] 如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）
A、仅报大额。B、仅报可疑。C、同时上报。D、请示人行。
问题：
[单选] 金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的，中国人民银行可以处（）罚款。
A、500元－1000元。B、1000元－5000元。C、2000元－10000元。D、10000元－50000元。
问题：
[单选] 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？
A、3。B、5。C、7。D、10。
A、公安机关。B、国家安全部门。C、海关缉私部门。D、纪检监察部门。
问题：
[多选] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款（）
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度。B、未按照规定履行客户身份识别义务的。C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
问题：
[多选] 根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。（）
A、户口簿。B、工作证。C、机动车驾驶证。D、结婚证。
问题：
[多选] 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则（）
A、合法。B、合理。C、效率。D、保密。
