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问题:

[问答题,简答题] 对临时存款账户有效期限有什么管理规定?

问题:

[问答题,简答题] 对注册验资的临时存款账户如何进行管理?

问题:

[问答题,简答题] 银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后,应在几个工作日内办理撤销手续?

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[问答题,简答题] 存款人在哪些情况下应向开户银行提出撤销账户申请?

问题:

[问答题,简答题] 存款人在异地从事临时活动的,可在临时活动地开立几个临时存款账户?

问题:

[问答题,简答题] 我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的?

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[问答题,简答题] 简述中国人民银行的反洗钱职责?

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[问答题,简答题] 简述金融机构的反洗钱义务?

问题:

[问答题,简答题] 金融机构在履行客户身份识别义务时,应将哪些情况作为可疑行为上报中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构?

问题:

[问答题,简答题] 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;并区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取哪些措施?