当前位置:反洗钱考试题库>经融系统反洗钱知识竞赛题库

问题:

[问答题,简答题] 简述中国人民银行的反洗钱职责?

简述金融机构的反洗钱义务? 6000V电停一条线的处理方法,下列说法正确的是()。 ["A、氧气混合站立即停车","B、贫循环水泵停,立即到现场启动","C、锅炉给水泵停,立即到现场启动","D、再启动其他6000V的泵"] 脱丁烷塔再沸器切换前注意事项有()。 ["A.确认流程正确,各阀位正确","B.系统气密、氮气置换合格","C.放空、导淋关闭","D.备用台预热合格"] 如果精馏塔仅处于停车而人不需要进入塔内,必须在停车期间用()保护。 ["蒸汽","氮气","少量空气","氧气"] 脱丁烷塔再沸器出现()下列现象时,可以切出清理。 ["A.塔釜温度与挥发性温度之差呈上升趋势","B.再沸器传热阻力增大,热源流量大,而加热量还不足","C.灵敏板温度偏低","D.釜温偏低"] 简述中国人民银行的反洗钱职责?
参考答案:

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。 
(一)主要职责:中国人民银行依法法履行下列反洗钱监督管理职责: 
1、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定反洗钱规章; 
2、负责人民币和外币反洗钱的资金监测; 
3、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况; 
4、在职责范围内调查可疑交易活动; 
5、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动; 
6、按照有关法律和行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料; 
7、国务院规定的其他有关职责。 
(二)中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,法依法法履行下列职责: 
1、接收并分析人民币、外币大额外负担交易和可疑交易报告; 
2、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;3、按照规定向中国人民银行报告分析结果;4、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告; 
5、经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料; 
6、中国人民银行规定的其他职责。 
(三)中国人民银行及其他工作人员应当依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供。

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服