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[问答题,简答题] 哪些机构应该履行反洗钱义务?

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[问答题,简答题] 联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》何时生效?我国何时签署该公约?

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[问答题,简答题] 洗钱对社会有什么危害?

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[问答题,简答题] 洗钱对金融市场有什么危害?

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[问答题,简答题] 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些?

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[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么()

A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

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[问答题,简答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?

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[问答题,简答题] 《中华人民共和国中国人民银行法》中对金融机构进行反洗钱现场检查的依据?

问题:

[问答题,简答题] 《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚?

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[问答题,简答题] 为什么强调金融业反洗钱?