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反洗钱金融法律题库
问题:
[多选] 法律规定属于国家所有的财产,属于国家所有即全民所有。下列哪些财产属于全民所有?()
A、矿藏、水流、海域。B、文物。C、无线电频谱资源。D、国防资产。
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问题:
[多选] 合规管理部门与下列哪些部门应当相分离?()
A、市场拓展部门。B、授信部门。C、财会部门。D、内审部门。
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问题:
[问答题,简答题] 设立商业银行,应当具备哪些条件?
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问题:
[问答题,简答题] 根据《物权法》,哪些财产不得抵押,请列举五项。
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问题:
[问答题,简答题] 金融机构开办电子银行业务,应当具备哪些条件?
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问题:
[填空题] 银监会目前有()家省级派出机构,()家地市派出机构。
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问题:
[填空题] 进行现场检查,应当经银行业监督管理机构负责人批准。现场检查时,检查人员不得少于()人,并应当出示合法证件和();否则银行业金融机构有权拒绝检查。
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问题:
[填空题] 《中华人民共和国银行业监督管理法》于()经第二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过,自()起施行。
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问题:
[填空题] 商业银行资本充足率不得低于(),核心资本充足率不得低于()。
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问题:
[填空题] 商业银行的关联交易应当符合()及()的原则。
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