问题：
[多选] 金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）
A、账户资料，自销户之日起至少5年；。B、账户资料，自销户之日起至少10年；。C、交易记录，自交易记账之日起至少5年；。D、交易记录，自交易记账之日起至少10年。。
问题：
[多选] 代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）
A、负责人；。B、代理人；。C、被代理人；。D、监护人。。
问题：
[多选] 下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。
A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上；。B、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上；。C、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上；。D、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上。。
问题：
[多选] 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）
A、银行本票；。B、支票；。C、银行汇票；。D、信用证。。
问题：
[多选] 金融机构反洗钱工作的原则包括：（）
A、合法审慎原则；。B、保密原则；。C、封闭管理原则；。D、公开、公平、公正原则；。E、与司法机关、行政执法机关全面合作原则。。
问题：
[多选] 金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。
A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；。B、外汇账户的现金存款总是只收入不支出；。C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；。D、企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；。E、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。。
问题：
[多选] 金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）
A、未按照规定建立反洗钱内控制度的；。B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的；。C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；。D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；。E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；。F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。。
问题：
[多选] 下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有（）。
A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付。B、金额10万元以上的单笔现金收付。C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转。D、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。E、金额20万元以上的单笔现金收付。
问题：
[多选] 下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
