问题：
[单选] 我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。
A、7。B、8。C、9。D、10。
问题：
[单选] 我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。
A、中国人民银行反洗钱局。B、中国人民银行调查统计司。C、中国人民银行支付结算司。D、中国反洗钱监测分析中心。
问题：
[单选] 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A、3。B、5。C、7。D、10。
问题：
[单选] 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。
A、认识你的客户。B、熟悉你的客户。C、见过你的客户。D、了解你的客户。
问题：
[单选] 金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的。C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的。D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的。
问题：
[单选] 代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。
A、无需出示身份证件。B、只出示代理人有效身份证件。C、只出示被代理人有效身份证件。D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件。
问题：
[单选] 《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
5年。10年。15年。永久。
问题：
[单选] 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。
A、金融行动特别工作组。B、金融情报中心。C、艾格蒙特集团。D、巴塞尔银行监管委员会。
A、地下钱庄。B、购买保险立即退保。C、成立空壳公司。D、以上都是。
问题：
[单选] 以下不属于“黑钱”来源的是（）。
A、毒品交易所得。B、敲诈勒索所得。C、走私收入。D、诚实守法经营所得。
