金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。 A、认识你的客户。 B、熟悉你的客户。 C、见过你的客户。 D、了解你的客户。
依据《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本包括核心资本和附属资本。附属资本包括（）。 A、重估储备。 B、一般准备。 C、优先股。 D、可转换债券、混合资本债券和长期次级债务。
依据《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本包括核心资本和附属资本。核心资本包括（）和少数股权。 A、实收资本或普通股。 B、资本公积。 C、盈余公积。 D、未分配利润。
依照《银行业监管统计管理暂行办法》规定,银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，依照有关程序，可采取下列措施进行监管统计检查（）。 A、进入银行业金融机构进行检查。 B、询问银行业金融机构的有关人员，要求其对检查事项做出说明。 C、查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料、凭证等。 D、根据需要对台账、原始凭证和会计报表等进行核对，对银行业金融机构管理信息系统中有关数据进行核对。
在国际收支的衡量指标中，贸易收支(即进出口额)是其最主要的部分。
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
